契約書等サンプル　社外取締役責任限定契約書　（弁護士　寺澤政治） 社外取締役の責任限定契約書のサンプルです。使用方法等については、教えて弁護士さんの「社外取締役の責任限定契約」をご参照ください（2009/12/5）。 責任限定契約書 ○○○○株式会社（以下「甲」という。）と□□□□（以下「乙」という。）とは、甲の定款第○○条の規定に基づき、社外取締役の責任限定に関する基本的事項について、以下のとおり契約を締結する。 第１条　甲と乙とは、本契約締結の日以降、乙が甲の社外取締役として職務を行うにつき、任務を怠り、甲に対して損害を与えた場合であっても、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第４２５条第１項各号に定める金額の合計額をもって、乙の甲に対する損害賠償責任の限度とするものとする。 第２条　乙の行為が第１条の要件に該当するか否かは、甲が判断し、乙に対しその結果を速やかに通知するものとする。 第３条　乙が本契約によって、第１条に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合、乙は甲の株主総会の承認を得ることなく、甲から退職慰労金その他法令で定める財産上の利益を受け、または、新株予約権を行使もしくは譲渡することができないものとする。 第４条　乙が、甲または甲の子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人に就任したときは、本契約は将来に向かってその効力を失う。 第５条　本契約に関するすべての紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とする。 第６条 本契約について定めなき事項は、甲乙が協議のうえ決定するものとする。 本契約締結の証として、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。 平成　　年　　月　　日 　　　平成○年○月○日 （住　所） 　　　甲　　 ○　○　○　○　株　式　会　社 代表取締役　 ○　 ○　 ○　 ○　　印 （住　所） 　　　乙　　 □　　　　□　　　　□　　　　□　　　印