その他の書式集　取締役会議事録　（弁護士　寺澤政治） 取締役会議事録のサンプルです（2009/12/5）。 取締役会議事録 １．日　時　　平成○年○月○日午前○時○分から午前○時○分 １．場　所　　○○区○○本店役員室 １．出席者　　取締役総数　３名　　　出席取締役　３名 　上記のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、代表取締役○○○○は定款の規定により議長となり、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。 　第１号議案　　　○○の件 　議長は、・・・旨説明し、議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。 　第２号議案　　　○○の件 　・・・ 　以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。 　上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役は以下に記名押印する。 　　平成○年○月○日 ○○○○株式会社取締役会 議長　　 代表取締役 　　○　　○　　○　　○　　印 取締役 　　○　　○　　○　　○　　印 取締役 　　○　　○　　○　　○　　印