その他の書式集　株主総会議事録　（弁護士　寺澤政治） 株主総会議事録のサンプルです（2009/12/5）。 定時株主総会議事録 １．日　時 平成○年○月○日午前○時○分から午前○時○分 １．場　所 ○○区○○本店会議室 １．出席者 発行済株式総数 ○株 株主総数 ○名 総株主の議決権の数 ○個 出席株主の数（委任状による出席を含む） ○名 出席株主の議決権の数 ○個 １．出席役員 取締役　○○○○ 取締役　○○○○ 取締役　○○○○ 監査役　○○○○ 　上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本株主総会は適法に成立し、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。 　第１号議案　　　計算書類承認及び事業報告の件 　　議長は、当期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）における事業状況を事業報告により、詳細に説明・報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めたところ、別段の異議なく、満場一致でこれを承認可決した。 １．貸借対照表 ２．損益計算書 ３．株主資本等変動計算書 ４．個別注記表 　第２号議案　　取締役及び監査役の任期満了に伴う改選の件 ・・・ 　以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。 　上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長、出席取締役及び出席監査役は以下に記名押印する。 　　平成○年○月○日 ○○○○株式会社第○回定時株主総会 議長　　 代表取締役 　　○　　○　　○　　○　　印 取締役 　　○　　○　　○　　○　　印 取締役 　　○　　○　　○　　○　　印 監査役 　　○　　○　　○　　○　　印